Ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương là ai?

4
Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà ông Hóa tối 11-3. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Thanh Hóa
Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà ông Hóa tối 11-3. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Thanh Hóa

Nguyễn Văn Dương được xác định là người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ, cấu kết với Phan Sào Nam và “hợp đồng” chia cả 20% lợi nhuận với tướng Nguyễn Thanh Hóa để “bảo kê”.

TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết tính đến ngày 12/3 cơ quan an ninh điều tra tỉnh đã khởi tố 74 bị can trong đó tạm giam hơn 30 bị can để điều tra vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền.

Trong số những bị can, có ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao – bị khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc”.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết cơ quan điều tra đã xác định đường dây đánh bạc quy mô lớn này đã hoạt động từ năm 2014 do Nguyễn Văn Dương khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC cầm đầu.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà ông Hóa tối 11-3. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Thanh Hóa
Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà ông Hóa tối 11-3. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Thanh Hóa

Lộ đường dây đánh bạc “khủng” từ vụ lừa đảo

Vào tháng 5/2017 Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh P. (trú tại p. Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo. Bà P. đã bị đối tượng này lừa gửi hơn 100 thẻ điện thoại với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Ngay lập tức, Công an Phú Thọ lập ban chuyên án để điều tra.

Theo những tài liệu, chứng cứ thu thập được cơ qua điều tra đã xác định đối tượng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của bà P. là Lê Văn Huy (21 tuổi, trú tại Quảng Trị).

Một nguồn tin cho biết Huy đã hack và xâm nhập được vào tài khoản mạng xã hội của một người cháu bà P. đang sinh sống ở nước ngoài. Huy “chat” và nhờ bà P. mua thẻ điện thoại rồi gửi số thẻ cho mình.

Sau nhiều lần gửi cho Huy, bà P. sinh nghi nên liên lạc với người cháu để hỏi cụ thể. Lúc này bà P. mới biết mình bị lừa nên trình báo công an.

Cách đánh bạc trực tiếp
Cách đánh bạc trực tiếp

Khoảng tháng 7-2017, Công an Phú Thọ bắt Lê Văn Huy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình đấu tranh Huy khai sử dụng số thẻ lừa đảo được đổi ra tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua cổng game bài Rikvip.

Từ nguồn tin đó, tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã lần ra đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Nguyễn Văn Dương là ai?

Ông Nguyễn Văn Dương (43 tuổi) là chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được thành lập vào tháng 9-2011 với số vốn ban đầu là 20 tỉ đồng.

Đến tháng 4-2017, công ty này được trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

Trước đó, ông Dương từng làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC, công ty này từng là một thành viên trong liên danh nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn.

Vào thời điểm thực hiện dự án, UDIC là doanh nghiệp bỏ vốn chủ sở hữu nhiều nhất với tỉ lệ 38% (491 tỉ đồng).

Song, do không đủ năng lực tài chính nên tháng 3-2017, Bộ GTVT đã ra văn bản thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dự án của liên danh này. Sau đó, Bộ GTVT chấp thuận phương án tái cơ cấu của Công ty cổ phần đầu tư UDIC với sự tham gia của nhóm nhà đầu tư khác.

Phan Sào Nam
Phan Sào Nam

Một lãnh đạo Vụ đối tác công – tư, Bộ GTVT cho biết trong năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư UDIC đã rút khỏi dự án đường cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn.

Chia 20% lợi nhuận cho tướng công an để “bảo kê”

Thông qua quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xác định được đường dây do Dương cầm đầu bắt đầu hoạt động từ năm 2014. Chỉ một thời gian ngắn, đường dây này đã “vươn vòi” ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý. Máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội.

Ngoài ra còn có một máy chủ đặt tại nước ngoài để những “con bạc” không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng có thể tham gia “sát phạt”. Số lượng người tham gia đánh bạc tăng chóng mặt lên đến hàng chục triệu tài khoản đăng ký.

Đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn tại sao ngang nhiên tồn tại suốt thời gian dài mà không bị triệt phá? Nhờ những biện pháp nghiệp vụ Công an Phú Thọ đã phát hiện dấu hiệu có cán bộ trong ngành tham gia bảo kê cho đường dây đánh bạc.

Tài liệu trinh sát cho biết, CQĐT xác định ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là cục trưởng C50 nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay “bảo kê”.

Theo đó, ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động.

Theo thỏa thuận, ông Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online) sẽ được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận.

Trong hợp đồng ông Hóa ký với Dương, vị nguyên cục trưởng này sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng.

Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỉ đồng. Tuy nhiên bị can Dương cũng khai chưa “chia” lợi nhuận cho ông Hóa. Còn ông Phan Sào Nam thì khai cho ông Hóa vay một số tiền và hiện chưa đòi.

Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ những vấn đề này.

Ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương là ai?
5 (100%) 1 vote